Análisis normativo y obligaciones de las entidades bancarias y financieras en materia de protección de datos

Análisis normativo y obligaciones de las entidades bancarias y financieras en materia de protección de datos
Publicado en El Derecho, 26 de marzo de 2014. El tratamiento de datos personales en una entidad bancaria atiende sin dudas a diferentes finalidades, y por tanto pueden ser objeto de la implantación de varios niveles de seguridad. La necesidad de apertura de líneas de negocio y productos ofertados por dichas entidades conlleva a que sea numerosa la información que de una persona se puede llegar a albergar. Los productos financieros y bancarios, seguros, as

Tratamiento de datos y medidas de seguridad en el sector bancario

Tratamiento de datos y medidas de seguridad en el sector bancario
El tratamiento de datos personales en una entidad bancaria atiende sin dudas a diferentes finalidades, y por tanto pueden ser objeto de la implantación de varios niveles de seguridad. La necesidad de apertura de líneas de negocio y productos ofertados por dichas entidades conlleva a que sea numerosa la información que de una persona se puede llegar a albergar. Los productos financieros y bancarios, seguros, así como el tratamiento de sus datos para la prev

Blanqueo de capitales y protección de datos

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El Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal, en su artículo 10.4, establece que será posible la cesión de datos de carácter personal sin contar con el consentimiento del interesado cuando “la comunicación que deba efectuarse tenga por destinatario al Defensor del Pueblo, el Ministerio Fiscal o los Jueces o Tribuna

Cesiones de datos y prevención de blanqueo de capitales

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La Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de protección de datos de carácter personal, en su artículo 3 entiende por cesión o comunicación de datos toda revelación de datos realizada a una persona distinta del propio interesado, para afirmar en su artículo 11.1 que los datos de carácter personal objeto del tratamiento sólo podrán ser comunicados a un tercero para el cumplimiento de fines directamente relacionados con las funciones legítimas del cedente y